В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест»

В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «Казмунайгаз Инвест».

Организаторы схемы вводили граждан в заблуждение, обещая высокий доход от якобы покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Участникам сулили прибыль в размере 50% каждые 15 дней, что вызывало доверие и активно привлекало новых вкладчиков. Минимальная сумма входа в проект составляла 500 тысяч тенге.

На деле же никаких инвестиций в ценные бумаги не производилось - выплаты осуществлялись исключительно за счёт поступлений от новых участников, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

По предварительным данным, жертвами обмана стали около 200 человек. Общая сумма ущерба превышает 1 миллиард тенге.

На средства, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели два дорогостоящих автомобиля - Tank 500 и BMW X5, жилой дом, а также коммерческую недвижимость (ресторан) в Туркестанской области. Общая стоимость приобретённого имущества составляет более 438 миллионов тенге. Для сокрытия активов от возможной конфискации они были оформлены на близких родственников фигурантов.

По решению суда на имущество наложен арест. Подозреваемые взяты под стражу. Следственные действия продолжаются.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.