В Алматы организованная преступная группа вывела за пределы страны $6,6 млн

Алматы. 21 октября. NewsHub - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы (ОПГ), которая вывела из Казахстана $6,6 млн.

«Установлены, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями», - говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что деньги контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились из республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями. Сумма невозвращенных средств составила $6,6 млн.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Конфискованные у них $65 тыс. и 20 млн тенге переданы в доход государства.