Более 400 млн тенге перевели наркоторговцам через криптообменник в Актобе

В Актюбинской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность организованной преступной группы, которая обеспечивала финансовые переводы для интернет-магазина по продаже наркотиков.

По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Они организовали круглосуточную обработку платежей. Покупатели наркотиков получали от операторов интернет-магазина указание оплатить заказ через обменник, после чего им отправляли координаты закладок.

Ежедневно через эту площадку проходило от 50 до 70 транзакций. Для проведения операций участники схемы использовали 22 банковские карты, оформленные на дропперов.

Полученные деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на электронные кошельки кураторов наркобизнеса. Общий объем переводов превысил 918 тысяч USDT, что составляет более 400 млн тенге.

Организатор схемы заключен под стражу, сообщили в пресс-службе АФМ.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.