Экс-депутата маслихата будут судить по делу о хищении субсидий на 2,6 млрд тенге

В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных субсидий.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, главным фигурантом является бывший депутат маслихата Карасайского района.

Следствие считает, что, используя опыт работы в сельскохозяйственной сфере и знание механизмов господдержки, подозреваемый организовал схему незаконного получения государственных субсидий.

Для реализации схемы использовались подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В государственные органы направлялись фиктивные документы о покупке элитных саженцев малины якобы для создания промышленных ягодников. В пакет документов входили поддельные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.

Как установили в АФМ, фактически саженцы в заявленных объемах не поставлялись, а часть хозяйств, указанных в документах, не могла заниматься промышленным выращиванием малины.

По версии следствия, в результате участники схемы незаконно получили из бюджета более 2,6 млрд тенге. Из этой суммы 491 млн тенге был направлен на операции на фондовом рынке через брокерский счет, оформленный на супругу подозреваемого. На эти средства приобретались ценные бумаги казахстанских и иностранных компаний.

Еще 400 млн тенге перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, после чего деньги были обналичены.

Кроме того, по данным следствия, около 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.

Суд санкционировал арест имущества фигурантов. Под арест попали четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.