Мобильные операторы будут делиться с госорганами информацией о подозрительных пополнениях баланса

В АФМ представили новый законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам отмывания доходов и финансирования терроризма, сообщает BES.media.

Мобильных операторов обяжут делиться информацией о подозрительных пополнениях баланса, а "Правительство для граждан" будет направлять в госорганы информацию о сделках с недвижимостью на сумму более 50 млн тенге.

Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о новом законопроекте о внесении изменений в нормативные акты по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма.

Поправки в основном коснутся расширения полномочий АФМ. В частности, предлагается:

• возложить на АФМ обязательство проверять подозрительные операции некоммерческих организаций (НКО);

• обязать операторов сотовой связи предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса;

• обязать НАО "Правительство для граждан" предоставлять информацио о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 млн тенге;

• обязать субъектов финмониторинга направлять в АФМ информацию о возможной нелегальной деятельности клиента. Признаки подозрительной деятельности утверждает АФМ;

• снизить порог операций по приобретению (продаже) культурных ценностей в наличной форме с 45 млн тенге до 1 млн тенге;

• определить операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащими финмониторингу;

• разделить систему оценки рисков на два уровня – национальную и секторальную. Национальная оценку будет проводить АФМ, а секторальную – госорганы раз в три года.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры в нашем Telegram-канале и мобильных приложениях на Android и iOS.