Мошенническую схему на 490 млн тенге раскрыли в Алматы

В Алматы завершено расследование крупного мошенничества в сфере государственных закупок, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, директор компании «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по фиктивному увеличению опыта строительных фирм. Для этого в электронную систему госзакупок вносились поддельные документы о якобы выполненных работах, что позволяло компаниям получать преимущества при участии в тендерах.

Как уточнили в АФМ, услуги по «накрутке» опыта рекламировались через интернет. В преступную группу входили 11 человек. Следствие считает, что для подтверждения фиктивных данных участники схемы передавали взятки должностным лицам в Шымкенте.

Для перевода и обналичивания средств использовались подконтрольные фирмы. Общий доход от незаконной деятельности превысил 490 млн тенге.

В ходе расследования проверены 56 компаний, которые получили фиктивный опыт и участвовали в госзакупках. Материалы направлены уполномоченным органам для дальнейшей проверки.

Трое подозреваемых арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в суд.