АФМ заморозило криптоактивы на $474 тысячи по делу о финансовой пирамиде

Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную спецоперацию в 14 регионах Казахстана в рамках расследования деятельности предполагаемой финансовой пирамиды.

По данным ведомства, схема действовала под видом онлайн-маркетплейса. Участникам предлагали приобретать так называемые «инвестиционные магазины», обещая фиксированный доход.

Следствие установило, что в личных кабинетах пользователей отображались фиктивные заказы и сведения об отправке несуществующих товаров. За выполнение этих операций начислялись виртуальные проценты. Кроме того, проект использовал реферальную систему, предусматривающую вознаграждение за привлечение новых участников.

По предварительной информации, в схему были вовлечены около 1,5 тысячи человек.

Как сообщили в АФМ, вывод средств осуществлялся через криптовалютные платформы с последующим переводом денег на банковские счета. В ходе расследования правоохранительные органы заморозили криптоактивы на сумму 474 тысячи долларов.

Следственные мероприятия продолжаются.