Более 2,5 млрд тенге обналичили через счета компаний: участника ОПГ экстрадировали в Казахстан

Участника организованной преступной группы (ОПГ) Улана Байболова, объявленного в международный розыск, доставили в Казахстан из Южной Кореи. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Байболова вернули в страну при содействии Интерпола. По версии следствия, он входил в состав ОПГ, деятельность которой была связана с систематическим уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Следствие считает, что участники группы приобретали и перерегистрировали компании на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, указывали в налоговой отчетности заведомо недостоверные сведения, а затем обналичивали деньги.

Одним из предприятий, фигурировавших в схеме, было ТОО «Сфера». Байболов был назначен его заместителем директора в 2014 году.

По данным АФМ, через счета предприятия участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.

В отношении Байболова суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.