Через Казахстан вывезли 130 тыс. тонн зерна по «серой» схеме

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявили схему незаконного экспорта зерна в страны Центральной и Южной Азии.

По данным следствия, через Казахстан вывезли около 130 тыс. тонн зерна стоимостью 11,2 млрд тенге. Продукцию поставляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан, выдавая ее за казахстанское зерно.

Для реализации схемы фигуранты регистрировали компании на номинальных руководителей. После этого они заключали фиктивные договоры с казахстанскими крестьянскими хозяйствами на приобретение зерна. Такие документы использовались, в частности, для получения льготных условий перевозки.

При этом транзитный тариф не оплачивался. В результате в ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» образовалась недостача, которая превысила 1 млрд тенге.

Кроме того, деньги подконтрольных компаний выводились на счета аффилированных организаций. Для этого, как установило следствие, инициировались процедуры их банкротства.

В результате государству, по данным АФМ, причинен ущерб на 1,2 млрд тенге.

По делу подозреваемыми признаны пять человек.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.