Финпирамиду обнаружили в Акмолинской области

Алматы. 19 августа. NewsHub – Мошенники предлагали «карты путешественника».

«Департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем. Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях.
При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении «Qnet Mobile» поступали так называемые «Экарды». Их можно было использовать при покупке карты путешественника», - сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщается,часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге организаторы пирамиды разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.