Как Минфин будет проверять переводы свыше миллиона тенге

С начала 2026 года вступят в силу обновленные правила налогового контроля мобильных переводов физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению вице-министра финансов Ержана Биржанова, теперь переводы будут отслеживаться по следующим критериям:

• получение денежных средств от 100 различных отправителей в течение трех последовательных месяцев (январь, февраль, март)

• общая сумма полученных переводов должна превышать 1 млн тенге.

При одновременном выполнении всех указанных условий лицо попадает под налоговую проверку. Банки второго уровня обязаны передавать соответствующую информацию налоговикам.

"Плюс счета закрывать физлицам мы не будем – мы направляем уведомление по данным расхождениям, после выясняем необходимость постановки его в качестве ИП может какие-то иные случаи есть, возможно благотворительность, все это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается", – сказал Ержан Биржанов.

Вице-министр подчеркнул, что распространившаяся ранее информация о необходимости обязательной регистрации ИП при превышении суммы перевода в 1 млн тенге является фейком и призвал СМИ и блогеров ответственно подходить к проверке публикуемых сведений.