Компания, учреждённая сестрой Назарбаева, занималась контрабандой товаров из Китая

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о факте крупного экономического преступления, связанном с незаконным ввозом товаров в Казахстан.

По данным ведомства, ТОО Group of the Companies TDA, соучредителями которого являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев, ввезло в страну более 100 контейнеров из Китая в обход действующих правил. Компания была зарегистрирована в 2014 году в селе Шамалган и занимается оптовой торговлей.

Как установило АФМ, организация оформляла фиктивные счета-фактуры через 10 подконтрольных ТОО, нанося ущерб государству на сумму более 10 млрд тенге по налогам и таможенным пошлинам. На сегодняшний день возмещено 643 млн тенге, арестовано имущество на 1,6 млрд тенге.

Суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников схемы объявлен в международный розыск.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.