Кредитор без лицензии заработал 774 млн тенге: суд конфисковал его имущество

В Северо-Казахстанской области у осуждённого за незаконную микрофинансовую деятельность конфисковали имущество на сотни миллионов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Следствие установило 78 эпизодов выдачи займов без соответствующей лицензии. Для оформления сделок мужчина использовал две схемы.

В первом случае стороны заключали у нотариуса договор займа, однако реальные условия сделки в документе не указывались. В сумму долга включались как выданные деньги, так и проценты за весь срок пользования займом. Гарантией возврата средств становился залог имущества.

Вторая схема предусматривала оформление займа под видом договора купли-продажи. Фактически деньги за имущество не передавались — оно использовалось в качестве обеспечения. После возврата займа договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.

По данным АФМ, в результате этой деятельности осуждённый получил преступный доход в размере 774 млн тенге.

Суд постановил обратить в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.