Криптообмен на миллиард тенге: в Кызылординской области осудили организаторов схемы

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного оборота криптовалюты. Они продавали цифровые активы через P2P-платформу Binance, не имея соответствующего разрешения и работая за пределами торговых площадок Международного финансового центра «Астана».

Общая сумма сделок превысила 1 млрд тенге, а доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге.

Кроме того, один из осуждённых легализовал деньги, полученные от продажи наркотиков. Через его счета прошло более 600 млн тенге.

На полученные средства фигуранты приобретали грузовые автомобили и прицепы, которые затем сдавали в аренду.

Суд назначил им два и три года ограничения свободы. В доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.
 

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.