Мошенническая схема с льготными кредитами через фонд «ДАМУ» раскрыта в Астане

В Астане раскрыта мошенническая схема с использованием госпрограммы льготного кредитования, субсидируемой «Фондом развития предпринимательства «ДАМУ».

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), в 2023 году одна из фигуранток, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» кредиты на 115 млн тенге, предоставив поддельные документы, включая фиктивные отчёты об оценке имущества. В схему были вовлечены аффилированные лица, оформившие на себя недвижимость по завышенной стоимости.

Позднее, в декабре 2023 года, участники оформили ещё один кредит на 155 млн тенге на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья. По данным следствия, они использовали её ЭЦП и представили поддельные договоры и счета-фактуры о якобы поставленном хлебопекарном оборудовании. На самом деле техника не закупалась, а средства были обналичены. Даже после смерти женщины фигуранты продолжали оформлять фиктивные документы задним числом.

В деле также фигурировал сотрудник банка, получивший 500 тыс. тенге за содействие. Общий ущерб составил 155 млн тенге.

Суд признал участников мошеннической схемы виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы активы, приобретённые на незаконные средства: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м и нежилое помещение в Астане.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.