Налоговика отправили под суд по делу о фиктивных счетах-фактурах на сотни миллионов

Сотрудницу управления государственных доходов подозревают в участии в схеме по выписке фиктивных счетов-фактур на сотни миллионов тенге. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2023 года группа лиц оформляла поддельные бухгалтерские документы от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». В них указывались якобы поставки запчастей для тяжёлой техники, хотя фактически обязательства по договорам выполнять не планировалось.

Как считают в АФМ, фиктивные документы использовались контрагентами для уклонения от уплаты налогов, в том числе корпоративного подоходного налога и НДС.

Следствие полагает, что сотрудница УГД содействовала беспрепятственному прохождению документов через налоговый контроль.

По данным ведомства, через схему было обналичено 356 млн тенге. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.

С санкции суда арест наложен на имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль.