Обещанные коттеджи не построены: начато расследование по факту мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении Мөлдір Суюншали.

По информации ведомства, девушка ранее активно выступала в СМИ, в том числе давала интервью Forbes и телеканалам, представляясь руководителем строительных компаний. Однако теперь её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что в период с 2021 по 2024 годы она привлекала средства граждан под предлогом реализации проекта коттеджного городка Nura Elite. При этом заявленные таунхаусы до сих пор остаются недостроенными.

В деле фигурируют 56 потерпевших. Общий объём привлечённых средств составил 3,9 млрд тенге.

Как сообщили в АФМ, часть средств — 322 млн тенге — была переведена на счета самой Суюншали, а также её супруга и матери. Ещё 145 млн тенге, по данным следствия, были обналичены.

На данный момент подозреваемая находится под домашним арестом.