Понятие «подозрительная деятельность» хотят закрепить в Казахстане

В Казахстане хотят закрепить понятие «подозрительная деятельность», сообщает Kazinform.

Теперь под подозрительной будет пониматься, например, регулярный перевод одинаковых сумм на один счёт. Такие операции станут объектом проверки Агентства по финансовому мониторингу.

Одновременно усиливается и понятие «безупречная деловая репутация». Кандидатов, которые имели связи с лицами, замешанными в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, не будут допускать к руководящим должностям в финансовом секторе.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры в нашем Telegram-канале и мобильных приложениях на Android и iOS.