Сеть ломбардов «Альби» незаконно выдавала займы в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность сети ломбардов «Альби», работавшей в Алматинской и Туркестанской областях. По данным ведомства, компания выдавала займы под залог ювелирных изделий, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения.

Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания сменила название на ТОО «Альби-КМ», но продолжила выдавать займы. Отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами.

Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. При этом займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленный законом предельный размер ставки — 0,3%.

Договоры оформляли на залоговых билетах с печатями прежней компании. Расчёты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. По данным АФМ, незаконный доход превысил 146 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По решению суда на её имущество наложили арест. В список вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.

Уголовное дело направлено в суд.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.