Схема незаконного кредитования на 19 млрд тенге: арестовано имущество фигурантов

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников по фактам незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе АФМ.

По данным ведомства, была раскрыта масштабная схема незаконного кредитования, действовавшая через сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.

Подконтрольное Койнову ТОО «Актив Ломбард» совместно с аффилированными компаниями — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales» — фактически функционировали как единая сеть под брендом «Актив Маркет». Торговые точки располагались в зданиях филиалов «Актив Ломбарда» и выдавали займы под ежедневные процентные ставки от 1,73% до 2,07%, что в пять раз превышает установленные законом пределы.

Следствием установлено, что с гражданами Казахстана было заключено более 1,9 млн договоров, а общий доход от деятельности превысил 19 млрд тенге.

Кроме того, Койнов, по версии АФМ, разработал схему легализации преступных доходов: средства выводились через фиктивные договоры и проводились через различные финансовые организации. В частности, через ТОО «Zeus Co» были осуществлены операции на сумму 2,5 млрд тенге.

Суд наложил арест на имущество Сергея Койнова общей стоимостью 8,9 млрд тенге — в перечень вошли жилая недвижимость, автомобили премиум-класса и средства на банковских депозитах. Сам Койнов взят под стражу.