В краже 230 млрд тенге подозревают руководителей Бипэк АВТО

Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) ведется досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге.

Денежные средства похищены Балушкиным и Сагымбаевым для уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет, отмечает ведомство. При этом деньги предназначались для строительства завода по промышленной сборке автомобилей с условием, что уровень локализации производства будет доведен до 50%.

«Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», - говорится в сообщении АФМ.

Ведомство призывает подозреваемых Балушкина и Сагымбаева в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области для проведения «необходимых следственных действий необходимо».

При этом в АФМ напомнили, что ранее Балушкин был вызван агентством на 10 февраля этого года «для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке».

По данным Forbes Казахстан, в 2020 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития через суд расторгло соглашение с «Азия Авто» о предоставлении преференций. В судебном порядке было решено, что компания «Азия Авто» обязана вернуть государству 174 млрд тенге.

Акционер группы компаний «Бипэк Авто Казахстан» Анатолий Балушкин, которому принадлежит 75% акций завода, был объявлен в розыск 9 августа 2021 года. Как отмечали правоохранительные органы, его подозревают в мошенничестве.

В апреле 2022 года госорганы выставили на электронные торги часть административно-производственных комплексов «Азия Авто».

11 июля 2022 года в отношении Анатолия Балушкина было направлено ходатайство о досудебной конфискации его имущества. Органы расследования подали заявление о конфискации у беглого бизнесмена 1000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна».