Задержан организатор схемы по отмыванию денег наркоторговцев

Алматы. 11 октября. NewsHub - Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации, так называемой, «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ведомстве рассказали, что операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».

Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности, отметили в КНБ.