Онлайн-оформление карт могут ограничить в Казахстане

АРРФР подготовило проект постановления для борьбы с мошенничеством и дропперством, сообщает BES.media.

Комплаенс-офицеры будут нести персональную ответственность за выявление подозрительных клиентов.

Банки обязаны сохранять биометрические данные клиентов не менее пяти лет для исключения фиктивной идентификации.

Системно значимые банки будут использовать ИИ для выявления мошеннических схем и анализа клиентских операций.

Под усиленный контроль попадут молодые безработные клиенты, нерезиденты и активные пользователи криптобирж.

Совет директоров банков должен контролировать риски мошенничества, пирамид и иных нарушений.

Банковские службы должны выявлять и отслеживать все противоправные риски с момента их появления.

Банки будут передавать в Антифрод-центр НБРК данные по картам, операциям и цифровым следам клиентов.

ИИ поможет выявлять подозрительных клиентов, а банки смогут блокировать их счета до выяснения обстоятельств.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры в нашем Telegram-канале и мобильных приложениях на Android и iOS.