Нурбол Назарбаев и его «близкие» обвинены в рейдерстве

Учредитель ТОО «Porus» Куат Ерментаев заявил о рейдерстве со стороны лиц, представлявшихся близкими племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – Нурбола Назарбаева, сообщает КазТАГ.

«В декабре 2019 года Зорбаев С.А. и неустановленный мужчина по имени «Сырым», который представился, что является «нағашы» (родственная связь) Нурбола Назарбаева, задавшись преступным умыслом, направленным на реализацию своих преступных намерений, осознавая противоправность своих деяний, удерживая меня под угрозой физической расправы в отношении меня и моих близких родственников, потребовали незамедлительно, не давая времени для раздумья, произвести безвозмездное отчуждение части моей доли в пользу Зорбаева С.А., путем оформления дарственной, удостоверенной нотариусом, при этом Зорбаев С.А. также заявил, что является родственником Нурбола Назарбаева «бөле» (близкая родственная связь), и что я должен понимать, что в случае моего отказа, либо обращения в правоохранительные органы в отношении меня и моих близких родственников вышеуказанные угрозы будут реализованы, а именно – путем причинения вреда жизни и здоровью. Я, оказавшись в безвыходном положении, опасаясь за собственную жизнь и жизнь моих близких родственников, был вынужден переписать 16% доли в товариществе на Зорбаева С. А., который осуществлял свою деятельность предположительно под покровительством и руководством Нурбола Назарбаева», - говорится в заявлении Куата Ерментаева в агентство по финансовому мониторингу.

По его словам, в 2011 году им, совместно с его братом Ратом Ерментаевым было образовано в равных долях ТОО «Рorus». Товарищество оказывало услуги по геологоразведке и имело на момент создания на балансе три буровых агрегата и соответствующие лицензии уполномоченных органов, утверждает Ерментаев.

«В дальнейшем, в целях расширения и развития бизнеса, мы приняли в состав товарищества новых инвесторов в лице Сарсембаевой Гульмиры Тюлебаевны и Шакирбаева Серика Аманжановича, с распределением долей в следующем соотношении: Сарсембаева Г.Т. – 33%; Шакирбаев С.А. – 34%; Ерментаев Куат Тургалиевич – 33%. При этом роли и обязательства были распределены следующим образом: Сарсембаева Г.Т. обеспечивает инвестиции; Шакирбаев С.А. обеспечивает объемы работ (Шакирбаев С.А. представлял интересы Нурбола Назарбаева); Ерментаев К.Т. непосредственно выполняет работы по геологоразведке. В этой связи необходимо отметить, что Шакирбаев С.А. непосредственно курировал всю операционную деятельность товарищества, активно вмешиваясь в деятельность товарищества», - следует из документа.

По словам Ерментаева, до конца 2016 года товарищество работало под его руководством и платило своим участникам дивиденды, а в конце того же года Шакирбаев заставил Ерментаева передать управление его доверенному лицу – Ошерову Алексею. При этом Ерментаев добавил, что Шакирбаев и Ошеров заверили его и Сарсембаеву, что те будут получать дивиденды от прибыли на равных условиях. С того момента, по данным Ерментаева, его полностью отстранили от деятельности товарищества.

«Однако Шакирбаев С.А. и Ошеров А.Е. свои обязательства не исполнили и, начиная с 2017 года, я получал от них дивиденды не в полном объеме, в связи чем между мной и вышеуказанными Шакирбаевым С.А. и Ошеровым А.Е., возникали неоднократные скандалы и ссоры. Все мои попытки восстановить мое нарушенное право приводили к угрозам и оскорблениям в мой адрес со стороны вышеуказанных, а в дальнейшем и к попыткам применения физической расправы надо мной и требованием отказаться от доли в товариществе в пользу третьих лиц, а именно Зорбаева С.А., представлявшегося родственником Нурбола Назарбаева, однако я отказывался», - отметил Ерментаев.

Как утверждает Ерментаев, в период с 2017 по 2022 годы валовая прибыль ТОО «Рorus» составила по приблизительным подсчетам Т7 млрд в год с ежегодной чистой прибылью не менее Т300 млн.

«Вместе с тем, в 2020 году мне стало известно о проблемах товарищества по уплате налогов по причине того, что Шакирбаев С.А. и Ошеров А.Е. без моего согласия, приняли решение обанкротить товарищество. Шакирбаев С.А. и Ошеров А.Е. под угрозой того, что все имущество, состоящее на балансе товарищества, будет продано, а вырученные денежные средства будут направлены на погашение искусственно созданных долгов по уплате налогов товарищества, принудили меня дать согласие на отчуждение дорогостоящего оборудования ТОО «Рorus» вновь образованной сторонней компании, в состав учредителей которой меня обещали включить впоследствии, однако так и не включили», - добавил Ерментаев.

Он полагает, что Шакирбаев и Ошеров возможно причинили крупный материальный ущерб государству, выразившемся в уклонении от уплаты налогов.

«Имею основания полагать, что Шакирбаевым С.А. и Ошеровым А.Е., действующими предположительно в интересах Нурбола Назарбаева, путем искусственного завышения расходов и иных действий, направленных на банкротство товарищества, возможно причинен особо крупный материальный ущерб государству, выразившийся в уклонении от уплаты налогов, а также причинен особо крупный материальный ущерб участникам товарищества, выразившийся в недополученных дивидендах по приблизительным подсчетам на сумму не менее Т1 млрд», - заявил Ерментаев.

Ерментаев добавил, что 4 апреля 2022 года по данным фактам подавал заявление в прокуратуру города Алматы, однако 2 ноября 2022 года уголовное дело было прекращено.

«По вышеизложенным фактам 4 апреля 2022 года, мной было подано заявление в прокуратуру города Алматы и 24 мая 2022 года ДЭР по городу Алматы было возбуждено уголовное дело №227500121000185 по статье 249 части 1 (рейдерство), однако 2 ноября 2022 года уголовное дело было прекращено на основании пункта 2, части 1 статьи 35 УПК РК, то есть за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения», - следует из документа.

По словам Ерментаева, Шакирбаев и Зорбаев указывали, что совершали действия по указанию Нурбола Назарбаева, но самого Назарбаева органы уголовного преследования не допрашивали.

«Вместе с тем, считаю, что расследование по моему заявлению проведено не должным образом, дело рассматривалось односторонне, неоднократно менялись следователи. Шакирбаев С.А. и Зорбаев С.А. неоднократно указывали, что все действия совершали по указанию Нурбола Назарбаева и выгодоприобретателем являлся Нурбол Назарбаев, а Шакирбаев С.А. является лишь номинальным держателем доли в товариществе. Вместе с тем, органами уголовного преследования Нурбол Назарбаев не был допрошен. Я неоднократно сообщал следователям, ведущим расследование, что именно неустановленное лицо по имени «Сырым» и Зорбаев С.А. под угрозой применения физического насилия в отношении меня и моих близких родственников, заставили меня отказаться от доли в товариществе. Вместе с тем, никаких мер к установлению личности и местонахождению неизвестного по имени «Сырым» органами уголовного преследования принято не было», - добавил Ерментаев.

Также он указал, что в ходе предварительного следствия не были допрошены заявленные им свидетели, показания которых позволили бы установить обстоятельства рейдерского захвата его доли в ТОО «Рorus».

«В ходе предварительного следствия не были допрошены заявленные мной свидетели, показания которых, позволили бы установить обстоятельства рейдерского захвата моей доли в ТОО «Porus». Кроме того, у меня имеется запись телефонных переговоров, в которых Шакирбаев С.А. через третьих лиц, обещает вернуть мою долю в бизнесе с денежной компенсацией, на условиях, что я отзову свое заявление из правоохранительных органов, однако, заявленное мной ходатайство о приобщении данной аудиозаписи к материалам уголовного дела для последующего исследования и изучения не было удовлетворено.

Он утверждает, что из-за фигурирования в деле фамилии Назарбаева, сотрудники ДЭР по городу Алматы не были заинтересованы в объективном расследовании.

«Считаю, что в объективном расследовании по моему заявлению сотрудники ДЭР по городу Алматы были не заинтересованы, так как, в деле фигурирует фамилия «Назарбаев». В настоящее время, по причине рейдерского захвата моего бизнеса Шакирбаевым С.А. и Ошеровым А.Е., действующими предположительно под покровительством и по поручению Нурбола Назарбаева, я, являющийся основателем и учредителем товарищества, потративший значительные денежные средства на приобретение дорогостоящего оборудования, имеющий на сегодняшний день значительные неисполненные долговые обязательства, заложенное недвижимое имущество, что было связано с приобретением оборудования и расширением бизнеса, оказался лишен бизнеса, дорогостоящего имущества, возможности получения дивидендов, возможности выполнять свои обязательства перед банками. Я и моя семья находимся в положении, когда можем остаться без жилища в результате принудительного исполнения решения судов», - сообщил Ерментаев.

Он отметил, что 7 ноября 2023 года расследование было возобновлено.

«7 ноября 2023 года, по моему ходатайству, постановлением заместителя прокурора города Алматы, постановление о прекращении уголовного дела №227500121000185 от 2 ноября 2022 года было отменено, расследование уголовного дела было возобновлено с установлением срока досудебного расследования до 7 декабря 2023 года. Уголовное дело №227500121000185 было направлено для проведения дополнительного расследования в департамент экономических расследований по городу Алматы агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан», - добавил Ерментаев.

Так, в рамках дополнительного расследования Ерментаевым было заявлено ходатайство:

1.           Принять меры для установления и розыска не установленного мужчины по имени «Сырым», который, угрожая физической расправой, активно принимал участие в рейдерском захвате доли Ерментаева в ТОО «Porus»;

2.           Допросить Назарбаева Нурбола Болатовича учитывая, что вышеуказанные лица неоднократно ссылались на то, что являются номинальными лицами в ТОО, а дивиденды получает Назарбаев Нурбол Болатович и утверждали, что действуют в интересах вышеуказанного;

3.           Провести очные ставки между Ерментаевым и Ошеровым А.Е., Шакирбаевым С. А., Зорбаевым С. А., Назарбаевым Н. Б. и не установленным мужчиной по имени «Сырым», поскольку в показаниях есть разногласия по обстоятельствам расследуемого уголовного дела;

4.           Назначить судебно-экономическую экспертизу для установления причиненного ущерба со стороны подозреваемых лиц.

По словам Ерментаева, данное ходатайство было оставлено без внимания, ни один пункт не был исполнен.

«Вместе с тем, данное ходатайство было оставлено без внимания, ни один пункт не был исполнен. 27 марта 2024 года, мною, посредством портала «Е-Өтініш» было получено уведомление от прокуратуры города Алматы исх.№2-17-24-11923 о прекращении досудебного расследования уголовного дела №227500121000185 в порядке статьи 35 части 1 пункту 2 УПК РК, за отсутствием состава преступления с чем я категорически не согласен», - заявил Ерментаев.

Редакция КазТАГ пыталась связаться с Сериком Шакирбаевым, но он не ответил на звонки, а Санат Зорбаев обещал связаться с агентством через месяц.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры в нашем Telegram-канале и мобильных приложениях на Android и iOS.