Поддельные документы и 12 фирм: как из Казахстана вывезли 190 тыс. тонн бензина

Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы из девяти человек, подозреваемых в контрабандном вывозе бензина АИ-92 в Кыргызстан.

По данным следствия, для реализации схемы участники зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые осуществлялись закупка, оформление и экспорт топлива. Легализация происхождения бензина и его дальнейший вывоз проводились через ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Pyotro Bazis».

Следствие установило, что компании формально заявляли деятельность по компаундированию нефтепродуктов, однако фактически ограничивались перегрузкой бензина в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки. При этом для экспорта оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин декларировался как нефтехимическая продукция.

По информации АФМ, общий объем незаконно вывезенного топлива превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот группы составил более 37,2 млрд тенге.

В ходе оперативных мероприятий на станции Турксиб были задержаны восемь железнодорожных цистерн с бензином общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан. Стоимость изъятого топлива оценивается в 138 млн тенге. Решением суда оно конфисковано в доход государства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.