Через платежные терминалы онлайн-казино провели 191 млрд тенге

Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела о содействии незаконной деятельности зарубежных онлайн-казино.

По данным ведомства, для проведения платежей использовалась инфраструктура трех подконтрольных компаний, располагавших сотнями терминалов в различных банках.

Через эту систему в интересах иностранных игровых платформ провели транзакции на общую сумму 191 млрд тенге. Предполагаемый комиссионный доход от операций составил 286 млн тенге.

Чтобы скрыть истинное назначение платежей, участники схемы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отдельных случаях их данные применялись без ведома владельцев. Для создания видимости законных расчетов оформляли фиктивные договоры и создавали сайты, имитирующие оплату товаров и услуг. Затем деньги переводили иностранным контрагентам.

Организатора схемы взяли под стражу. Кроме того, арест наложили на четыре автомобиля и наличные средства в размере 103 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе АФМ.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.