Более 500 казахстанцев вовлекли в дропперские схемы с начала года
С начала года через банковские счета дропперов в Казахстане незаонно провели финансовые операции на сумму свыше 112 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, за этот период были ликвидированы 33 дропперские группы, занимавшиеся легализацией преступных доходов. Следствие установило более 40 организаторов схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Кроме того, только за последние два месяца заблокировано более тысячи банковских карт, использовавшихся в преступных целях.
Один из таких случаев выявили в Западно-Казахстанской области. Там пресекли деятельность международной сети так называемых «дроповодов», которые использовали счета казахстанцев для легализации средств, полученных в результате интернет-мошенничества. Молодым людям предлагали временную подработку, в рамках которой они открывали банковские счета на свое имя, принимали деньги от жертв мошенников и переводили их дальше за вознаграждение.
По информации АФМ, через эту схему прошло более 17 млн тенге. После того как банковская карта одного из участников была заблокирована, он решил отказаться от дальнейшего участия. В ответ подозреваемые, по данным следствия, похитили 18-летнего молодого человека и, угрожая насилием, требовали восстановить доступ к банковским счетам.
Еще один эпизод расследуется в Жетысуской области. Местная жительница нашла в социальных сетях объявление о дополнительном заработке и согласилась выполнять указания кураторов. На ее личные банковские счета поступали деньги, похищенные интернет-мошенниками. Затем она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
В Туркестанской области фигурантами уголовного дела стали более 20 студентов и несовершеннолетних. По версии следствия, они за денежное вознаграждение передали неизвестному куратору в Telegram доступ к своим аккаунтам интернет-банкинга.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что участие в подобных схемах влечет уголовную ответственность, даже если человек выполнял роль посредника и не был организатором преступления.
