Очередную финансовую пирамиду раскрыли в Алматы

В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды R.O.I.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, организаторы привлекали граждан в программы по приобретению движимого и недвижимого имущества, заключая с ними договоры паенакопления.

Однако вместо реальной предпринимательской деятельности деньги новых участников направляли на выплаты тем, кто вступил в кооператив раньше. В результате потерпевшими признали 275 человек. Общая сумма причинённого ущерба составила 217 млн тенге.

Кроме того, организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар». Деньги перечисляли под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных разбирательств в 2022 году в Алматы создали ещё шесть потребительских кооперативов. Они находились под контролем руководителя ПК R.O.I. и использовались для перевода средств в обход банковских счетов основного кооператива, на которые ранее наложили арест.

Организатора финансовой пирамиды арестовали на два месяца. По решению суда также арестовали три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.

Расследование продолжается.

Самые свежие новости экономики, политики и культуры на наших страницах в Telegram, Instagram и мобильных приложениях на Android и iOS.