Подпольный «кредитор» из СКО предстанет перед судом: оборот — 1,8 млрд тенге

В Северо-Казахстанской области завершено расследование в отношении мужчины, который на протяжении более десяти лет выдавал займы без лицензии и, по данным следствия, получил доход в размере 1,8 млрд тенге.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, с 2013 по 2025 годы подозреваемый предоставлял кредиты физическим и юридическим лицам под высокий процент. Процентная ставка составляла от 5 до 10% в месяц — в пересчёте на год это 60–120%.

Чтобы замаскировать незаконную деятельность, в договорах указывались завышенные суммы: в них заранее закладывалась предполагаемая прибыль. Параллельно с кредитными соглашениями оформлялись фиктивные сделки купли-продажи имущества, которые формально выступали обеспечением займа.

По версии следствия, такая схема ставила клиентов в крайне уязвимое положение. Люди, рассчитывая оперативно закрыть финансовые проблемы, в итоге либо выплачивали значительно большие суммы, либо теряли недвижимость.

Кроме того, заявляется о случаях давления на заёмщиков. Подозреваемый, как утверждается, угрожал физической расправой и оказывал моральное воздействие, требуя передачи денег или имущества. Отдельный эпизод касается повторного взыскания через суд 11 млн тенге — при том что долг уже был погашен.

С санкции суда на имущество, приобретённое, по данным следствия, на преступные доходы, наложен арест. Общая стоимость активов оценивается в 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.